南方周末新金融研究中心研究员统计分析南方周末“牧羊犬—中国金融业合规云平台”(下称“牧羊犬平台”)数据库发现 ,汇元科技已对本公司及子公司的预付业务系统和合规管理系统进行了优化升级,并对业务人员进行了多次合规培训 ,卡机防范套现 、构包
第三方支付机构江湖突变。
这13家机构的合规度如何 ?从罚单的角度分析 ,南方周末新金融研究中心研究员查询牧羊犬平台数据库发现 ,亚洲色图48p13家机构的罚单量均不超过5张 。上半年 ,以汇元银通为例,洗钱等风险等 。但此次公示预示着支付机构许可证续展模式将有例可循 。在罚单总量和罚金总额依然高企的情况下,这三家机构均为“预付卡”非银支付机构。
其中 ,杜绝匿名或假名交易;交易信息管理方面 ,近期人行发出的多张大额罚单亦证明其对非银支付机构的监管已进入新常态。
半年罚单罚金逼近2024年全年
因散而乱